证券代码：603150       证券简称：万朗磁塑       公告编号：2023-055

              安徽万朗磁塑股份有限公司

  关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

(资料图片仅供参考)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、     股东大会有关情况

      股份类别     股票代码     股票简称       股权登记日

       Ａ股      603150   万朗磁塑        2023/5/24

二、     增加临时提案的情况说明

   公司已于 2023 年 5 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.39%股份

的股东时乾中，在 2023 年 5 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

   本次临时提案的具体议案为：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的

议案》。该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关公告于 2023

年 5 月 12 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《证券日报》及经济参考网。

三、     除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 9 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号办公大楼 201 会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 29 日

              至 2023 年 5 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)   股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)   股东大会议案和投票股东类型

                                             投票股东

序                                             类型

                       议案名称

号

                                             A 股股东

非累积投票议案

   关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

   票的议案

    上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议、第

三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2023 年 4 月 12 日、2023

年 5 月 12 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《 证 券 时 报 》《 证 券

日 报 》 经 济 参 考 网 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.

com.cn）的相关公告。

    应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

                         安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

   报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                授权委托书

安徽万朗磁塑股份有限公司：

     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5

月 29 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                           同意   反对   弃权

     关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方

     案的议案

     关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方

     案的议案

     关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象

     发行股票的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                  受托人身份证号：

                         委托日期：     年   月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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